**十六次股東大會（2010年**次臨時）決議公告
重要內(nèi)容提示：

　　1、本次會議無否決和修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決。

一、上海自動化會議召開和出席情況

　　上海自動化儀表股份有限公司**十六次股東大會（2010年**次臨時）于2010年1月19日上午在好望角大飯店“長恭廳”（上海肇嘉浜路500號5樓）召開，出席會議的股東和股東授權(quán)委托代表63人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)204,486,156股，占公司總股本的51.2128%，其中：B股股東和股東代表13人，代表有表決權(quán)股份3,045,455股。占公司總股本的2.8424%。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。公司董事、獨立董事、監(jiān)事、**管理人員及董事候選人、上海市金茂律師事務(wù)所吳伯慶律師、虞詠霖律師出席了本次大會。

　　二、上海自動化提案審議情況

　　大會采取記名投票方式逐項表決，審議通過了如下決議：

　　1、《關(guān)于提名李鶴富先生為公司第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意票204,459,007股（其中：外資股3,024,035股）占出席會議代表股份總數(shù)的99.9867%；

　　反對票22,271股（其中：外資股18,410股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0109%；

　　棄權(quán)票 4,878股（其中：外資股 3,010股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0024%。

　　2、《關(guān)于更換公司董事的議案》

　?、?選舉朱域弢先生為公司第六屆董事會董事，

　　同意票204,397,007股（其中：外資股2,962,035股）占出席會議代表股份總數(shù)的99.9564%；

　　反對票22,271股（其中：外資股18,410股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0109%；

　　棄權(quán)票66,878股（其中：外資股65,010股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0327%。

　?、?上海自動化選舉張駿彪先生為公司第六屆董??會董事，

　　同意票204,398,507股（其中：外資股2,963,535股）占出席會議代表股份總數(shù)的99.9571%；

　　反對票3,661股（其中：外資股 0 股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0018%；

　　棄權(quán)票83,988股（其中：外資股81,920股）占出席會議代表股份總數(shù)的0.0411%。

　　三、上海自動化律師見證情況

　　本次大會由上海市金茂律師事務(wù)所吳伯慶律師、虞詠霖律師見證，并出具由上海市金茂律師事務(wù)所吳伯慶律師和虞詠霖律師簽署的《法律意見書》，主要意見如下：“上海自動化儀表股份有限公司2010年**次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員和召集人的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新的提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項議案決議合法有效。”

　　特此公告

　　上海自動化備查文件：

　　1、上海自動化儀表股份有限公司**十六次股東大會（2010年**次臨時）決議；

　　2、上海市金茂律師事務(wù)所關(guān)于上海自動化儀表股份有限公司**十六次股東大會（2010年**次臨時）法律意見書；

　　3、上海證券交易所要求的有關(guān)文件。

　　上海自動化儀表股份有限公司董事會
上海自動化此文轉(zhuǎn)發(fā)

　　2010年1月19日