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2011年特變電工股份有限公司召開第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
2011年特變電工股份有限公司召開第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議
　   特變電工股份有限公司于2011年7月15日以傳真方式發(fā)出召開公司2011年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2011年7月19日以通訊表決方式召開了公司2011年第六次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)參會(huì)董事11人，實(shí)際收到有效表決票11份。會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議所做決議合法有效。

　　會(huì)議審議通過了公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案。

　　該項(xiàng)議案同意票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特變電工新疆硅業(yè)有限公司（以下簡稱硅業(yè)公司）是公司的控股子公司，為保證硅業(yè)公司1500噸/年多晶硅填平補(bǔ)齊技術(shù)改造及擴(kuò)建項(xiàng)目順利建設(shè)，硅業(yè)公司向中國銀行股份有限公司新疆分行申請3億元固定資產(chǎn)貸款，貸款期限為5年，貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率上浮5%，公司為該筆貸款提供擔(dān)保。截至2011年5月31日，硅業(yè)公司資產(chǎn)負(fù)債率為61.82%。

　　特變電工（德陽）電纜股份有限公司（以下簡稱德纜公司）是公司的控股子公司，為保證德纜公司"重大裝備用特種電纜生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目"、"節(jié)能環(huán)保雙絕緣電氣裝備用電纜生產(chǎn)線項(xiàng)目"順利建設(shè)，德纜公司向德陽銀行股份有限公司旌陽支行申請5,000萬元的項(xiàng)目貸款，貸款期限為5年，貸款利率為銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。公司為該筆貸款提供擔(dān)保。截至2011年5月31日，德纜公司資產(chǎn)負(fù)債率為52.90%。

　　截止2011年7月14日，公司對外擔(dān)保余額為53,000萬元，占公司2010年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的4.49%，其中公司對子公司的擔(dān)保余額總計(jì)48,000萬元，占公司2010年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的4.07%，公司控股子公司之間的擔(dān)?？傤~5,000萬元，占公司2010年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.42%，增加公司對硅業(yè)公司以及德纜公司的擔(dān)保后，公司對外擔(dān)保總額為88,000萬元，占公司2010年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的7.46%。
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