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外貿(mào)合同欺詐三大手法

 

外貿(mào)合同欺詐三大手法
利用外貿(mào)合同進(jìn)行詐騙活動(dòng)，是近年來出現(xiàn)在外貿(mào)行業(yè)的一種新情況。記者近日從深圳市工商局合同監(jiān)管辦了解到，去年工商部門對(duì)全市相關(guān)企業(yè)進(jìn)行了全方位排查，并對(duì)43家涉嫌合同詐騙的企業(yè)進(jìn)行深入調(diào)查，*終查實(shí)有詐騙行為并移送公安機(jī)關(guān)的企業(yè)就有34家。從調(diào)查情況來看，外貿(mào)合同欺詐主要表現(xiàn)有三大手法。  

    打融資幌子騙取考察費(fèi)  

點(diǎn)評(píng)：據(jù)了解，這種打著“融資”幌子騙取企業(yè)考察費(fèi)的現(xiàn)象，是合同詐騙中的一種*常見手段。詐騙企業(yè)往往打著國(guó)際財(cái)團(tuán)在中國(guó)大陸地區(qū)總代理的旗號(hào)，通過各種渠道搜尋到內(nèi)地企業(yè)的招商項(xiàng)目后，再放出各種優(yōu)惠條件，誘使內(nèi)地企業(yè)與其簽訂融資合同，在騙取到“考察費(fèi)”、“評(píng)估費(fèi)”等名目費(fèi)用后便不見蹤影。 

    利用“海外關(guān)系”騙取保證金  

   點(diǎn)評(píng)：這種利用“海外關(guān)系”幫助企業(yè)出口以騙取保證金和其他費(fèi)用的現(xiàn)象，也是非常普遍的一種外貿(mào)詐騙行為。詐騙企業(yè)一般在媒體刊登廣告，聲稱與海外某公司簽訂了大額貨物購(gòu)銷合同，要求有生產(chǎn)能力和組織貨源能力的企業(yè)與之聯(lián)系。有企業(yè)前來聯(lián)系時(shí)，騙子公司利用對(duì)方急需把產(chǎn)品銷售出去的心理，要求支付一定的“履約保證金”。拿到保證金后，騙子公司先采取拖延戰(zhàn)術(shù)，*后要么謊稱海外合作方有變、自己也是受害者，要么干脆一走了之。 

    “幫助出口”騙取認(rèn)證費(fèi)  

   點(diǎn)評(píng)：據(jù)了解，這種騙子公司一般擁有產(chǎn)品進(jìn)出口權(quán)。他們通常以優(yōu)惠的價(jià)格作誘餌，聲稱可以幫企業(yè)將產(chǎn)品打入國(guó)際市場(chǎng)，并誘使其簽訂合同。之后再稱產(chǎn)品出口必須具備進(jìn)出口地的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)檢疫證等等相關(guān)證件，從而騙取企業(yè)所謂的“認(rèn)證費(fèi)”，資金到手后卻沒了下文。